हैदराबाद : ED अपडेट्स :प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद जोनल कार्यालय ने मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी आर्यन सिंह को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 02.09.2025 को मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में गिरफ्तार किया है। आर्यन सिंह को 03.09.2025 को माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशाखापत्तनम उप आंचलिक कार्यालय ने केनरा बैंक, कंचारपालेम शाखा, विशाखापत्तनम में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) मछली टैंक ऋण लेकर धोखाधड़ी करने के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 2.20 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति और 1.36 लाख रुपये मूल्य की चल संपत्ति (कुल 2.22 करोड़ रुपये) को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां डोडला वेंकट कृष्ण कुमार और उनकी पत्नी श्रीमती डोडला सुनीता के नाम पर आवासीय फ्लैट, प्लॉट और बैंक बैलेंस के रूप में हैं.
ईडी, जालंधर ने 22.08.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मोहाली के समक्ष पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले और सरकारी धन के गबन में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है।
ईडी, दिल्ली आंचलिक कार्यालय ने गुप्ता एक्ज़िम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीईआईपीएल) से जुड़े एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में दिल्ली-एनसीआर और पुणे, महाराष्ट्र में कई स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत 02.09.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़ सहित लगभग 15 लाख रुपये मूल्य की भारतीय मुद्रा ज़ब्त की गई, और 1.63 करोड़ रुपये मूल्य के बैंक खाते, म्यूचुअल फंड और शेयर फ्रीज किए गए।
